Das US-Justizministerium und das FBI haben am Mittwoch vor einem Bundesgericht in Boston Anklage gegen 18 Personen und vier Krypto-Handelsfirmen erhoben, denen großangelegte Marktmanipulation und Betrug im Krypto-Sektor vorgeworfen werden.

Der spektakuläre Schlag geht auf die verdeckte 'Operation Token Mirrors' zurück, bei der Bundesermittler erstmals einen eigenen ERC-20-Kryptotoken namens 'NexFundAI' auf der Ethereum-Blockchain erschufen, um kriminelle Dienstleister auf frischer Tat zu ertappen.

Köder-Token des FBI Entlarvt Kriminelle Handelsroboter

Laut Anklageschrift boten führende Krypto-Market-Maker wie Gotbit, CLS Global und ZM Quant den Ermittlern an, das Handelsvolumen für NexFundAI mittels automatisierter Trading-Bots künstlich aufzublähen, um ahnungslose Kleinanleger anzulocken.

Die Betreiber führten systematisches 'Wash Trading' durch – sie handelten Tokens in Sekundenschnelle zwischen eigenen Konten hin und her –, um Scheinnachfrage für über 60 verschiedene Digitalwährungen vorzutäuschen und Kurse in die Höhe zu treiben.

“This historic operation targeted deceptive schemes where market makers claimed to provide liquidity while secretly running automated trading bots to artificially pump prices.” — Joshua S. Levy, Acting U.S. Attorney for the District of Massachusetts

Umfassender Wash-Trading-Betrug und Millionenbeschlagnahme

Bei Razzien in den USA, Großbritannien und Portugal nahmen Fahnder mehrere Verdächtige fest, beschlagnahmten Krypto-Gelder im Wert von über 25 Millionen Dollar und schalteten die betrügerischen Algorithmen dauerhaft ab.

Parallel dazu leitete die US-Börsenaufsicht SEC Zivilverfahren gegen die Hintermänner ein und betonte, dass Marktmanipulation auch im dezentralen Kryptoraum konsequent strafrechtlich verfolgt werde.

Frequently Asked Questions

Was war das Ziel der Operation Token Mirrors des FBI?

Das FBI erstellte einen eigenen Krypto-Token, um Firmen zu überführen, die Kurse durch automatisierte Scheingeschäfte künstlich manipulierten.

Welche Firmen wurden in dem US-Verfahren angeklagt?

Die Anklage richtet sich gegen leitende Köpfe von Gotbit, CLS Global, ZM Quant und MyCoinOrganizer.

Sources

FBI Kryptowährung US-Justiz Cyberkriminalität Token Mirrors NexFundAI