미국 법무부와 연방수사국(FBI)은 수요일 보스턴 연방법원에서 가상화폐 시장 전반에서 대규모 시세조종과 사기 혐의를 저지른 18명의 개인과 4개 마켓메이커 금융 업체를 전격 기소했다고 밝혔습니다.

이번 작전은 '토큰 미러즈'라는 코드명의 정교한 함정수사로 진행되었으며, 연방 수사관들이 이더리움 블록체인상에 '넥스펀드AI'라는 자체 미끼 디지털 토큰을 직접 발행하여 부패한 마켓메이커들을 현장에서 적발했습니다.

FBI 자체 발행 미끼 토큰으로 파헤친 불법 자전거래

법원 문서에 따르면 갓비트(Gotbit), CLS 글로벌, ZM 퀀트 등 주요 마켓메이커들은 위장 수사관들과 접촉해 자동 매매 봇을 통해 넥스펀드AI의 거래량을 부풀리고 가짜 수요를 만들어 주겠다고 약속했습니다.

검찰은 피고인들이 동일 계좌 간에 자산을 사고파는 이른바 '자전거래(Wash Trading)'를 대규모로 실행하여 60개 이상의 가상자산에 대해 거래량이 활발한 것처럼 투자자들을 속여 시세를 조작했다고 밝혔습니다.

“This historic operation targeted deceptive schemes where market makers claimed to provide liquidity while secretly running automated trading bots to artificially pump prices.” — Joshua S. Levy, Acting U.S. Attorney for the District of Massachusetts

조작 봇 네트워크 무력화와 2,500만 달러 자산 압수

연방 당국은 미국, 포르투갈, 영국에서 공조 체포 작전을 벌여 2,500만 달러(약 337억 원) 상당의 불법 가상자산을 압수하고 수십억 달러의 허위 거래를 유발하던 자동 알고리즘 봇들을 영구 비활성화했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)도 해당 마켓메이커들을 상대로 민사 사기 소송을 제기했으며, 이번 사건은 가상자산 시장의 알고리즘 사기로부터 개인 투자자를 보호하는 결정적인 전환점이 될 것으로 평가받고 있습니다.

Frequently Asked Questions

FBI의 '오퍼레이션 토큰 미러즈'는 어떤 수사였나요?

FBI가 자체 가상자산 넥스펀드AI를 미끼로 발행해 시세조종과 자전거래를 대행하던 마켓메이커들을 적발한 함정수사입니다.

이번 가상자산 사기 사건에서 기소된 주요 기업은 어디인가요?

갓비트(Gotbit), CLS 글로벌, ZM 퀀트, 마이코인오거나이저 등 주요 마켓메이커 임직원과 법인이 기소되었습니다.

Sources

FBI 가상화폐 미국법무부 사이버범죄 토큰미러즈 시세조종 넥스펀드AI