米司法省と連邦捜査局（FBI）は水曜日、ボストンの連邦地方裁判所において、暗号資産市場で広範な相場操縦と詐欺行為を行っていたとして、18の個人および大手金融法人4社を起訴したと発表しました。

この歴史的な摘発は「オペレーション・トークン・ミラーズ」と呼ばれる高度なおとり捜査によるもので、FBI捜査官自らがイーサリアムのブロックチェーン上で「NexFundAI」という合法的なトークンを作成し、悪徳業者に接触しました。

FBIが自作したおとりトークンで仮装売買の手口を暴く

裁判記録によると、Gotbit、CLS Global、ZM Quantなどの暗号資産マーケットメイカー企業は、自動取引ボットを用いてNexFundAIの取引高を不正に水増しし、一般投資家の買い注文を誘い出すことを請け負っていました。

被告らは自作自演でトークンの売買を繰り返す「仮装売買（ウォッシュトレード）」を行い、60種類以上のトークンで人為的な価格高騰を演出して巨額の利益を不正に得ていたとされています。

“This historic operation targeted deceptive schemes where market makers claimed to provide liquidity while secretly running automated trading bots to artificially pump prices.” — Joshua S. Levy, Acting U.S. Attorney for the District of Massachusetts

自動取引ボット網の壊滅と2500万ドルの資産押収

米連邦当局は米国、ポルトガル、英国で一斉捜索と逮捕を行い、2500万ドル（約37億円）を超える不正な暗号資産を押収するとともに、不正取引を行っていたアルゴリズムボットを完全に停止させました。

米証券取引委員会（SEC）も同時に民事提訴を行っており、暗号資産や分散型金融（DeFi）の分野におけるアルゴリズム詐欺から一般消費者を保護する画期的な取り締まりとして注目されています。

Frequently Asked Questions

FBIの「オペレーション・トークン・ミラーズ」とはどのような作戦ですか？

FBIがおとりトークンNexFundAIを自ら発行し、仮装売買を請け負うマーケットメイカー企業を現行犯で摘発した捜査です。

この詐欺事件で起訴された主な企業はどこですか？

Gotbit、CLS Global、ZM Quant、MyCoinOrganizerなどの幹部や法人が刑事起訴されました。

Sources

FBI 暗号資産 米司法省 サイバー犯罪 相場操縦 仮想通貨 NexFundAI