O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI revelaram nesta quarta-feira em Boston denúncias criminais históricas contra 18 pessoas e quatro empresas financeiras por manipulação sistemática do mercado e fraude em criptomoedas.
A ação coordenada é resultado da 'Operação Token Mirrors', uma operação disfarçada sem precedentes na qual agentes federais criaram seu próprio token digital, denominado 'NexFundAI', na blockchain Ethereum para flagrar criminosos.
Token Secreto do FBI Desmascara Lavagem de Operações
Segundo os autos do processo, empresas proeminentes de criação de mercado, como Gotbit, CLS Global e ZM Quant, concordaram em manipular o volume do token do FBI, prometendo inflar o interesse de investidores por meio de robôs de negociação.
Os procuradores sustentam que os acusados praticavam 'wash trading' em larga escala — comprando e vendendo moedas para si mesmos — para simular alta liquidez e orquestrar disparadas artificiais de preço em mais de 60 criptoativos.
“This historic operation targeted deceptive schemes where market makers claimed to provide liquidity while secretly running automated trading bots to artificially pump prices.” — Joshua S. Levy, Acting U.S. Attorney for the District of Massachusetts
Rede de Bots Algorítmicos e Apreensão de US$ 25 Milhões
As autoridades efetuaram prisões nos Estados Unidos, no Reino Unido e em Portugal, apreendendo mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas e desativando sistemas automatizados que geravam bilhões em volumes fraudulentos.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) abriu processos cíveis simultâneos, ressaltando que a ação estabelece um marco decisivo contra fraudes algorítmicas no setor de finanças descentralizadas.
Frequently Asked Questions
O que foi a Operação Token Mirrors do FBI?
Foi uma ação disfarçada na qual o FBI criou o token NexFundAI para apanhar empresas que inflavam artificialmente preços de criptoativos.
Quais empresas foram denunciadas pelas autoridades norte-americanas?
Foram formalmente indiciadas entidades e gestores vinculados a Gotbit, CLS Global, ZM Quant e MyCoinOrganizer.
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