Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Biro Investigasi Federal (FBI) membuka dakwaan pidana penting di pengadilan federal Boston pada hari Rabu, menuduh 18 individu dan empat entitas keuangan atas dugaan manipulasi pasar terorganisasi dalam industri kripto.

Tindakan penegakan hukum ini berakar dari 'Operasi Token Mirrors', operasi penyamaran canggih di mana agen-agen FBI menciptakan token digital buatan mereka sendiri bernama 'NexFundAI' di blockchain Ethereum untuk menjebak para pelaku.

Token Umpan FBI Bongkar Praktik Kotor Wash Trading

Berdasarkan berkas pengadilan, firma market maker kenamaan seperti Gotbit, CLS Global, dan ZM Quant sepakat memanipulasi volume perdagangan NexFundAI milik FBI, berjanji memompa minat beli investor menggunakan bot otomatis.

Jaksa mengungkap bahwa terdakwa mempraktikkan 'wash trading' berskala besar—membeli dan menjual token secara bersamaan kepada diri sendiri—untuk menciptakan kesan volume semu dan memompa harga lebih dari 60 token kripto sebelum menjualnya kepada publik.

“This historic operation targeted deceptive schemes where market makers claimed to provide liquidity while secretly running automated trading bots to artificially pump prices.” — Joshua S. Levy, Acting U.S. Attorney for the District of Massachusetts

Modus Bot Algoritmik dan Penyitaan Aset Senilai $25 Juta

Aparat federal menggelar penangkapan serentak di Amerika Serikat, Portugal, dan Inggris, menyita lebih dari 25 juta dolar AS aset kripto hasil kejahatan serta mematikan algoritma bot yang bertanggung jawab atas volume fiktif tersebut.

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) turut melayangkan gugatan perdata terpisah, menandai operasi ini sebagai langkah bersejarah dalam melindungi investor ritel dari jerat manipulasi algoritmik di pasar kripto.

Frequently Asked Questions

Apa itu Operasi Token Mirrors yang dilakukan FBI?

Operasi penyamaran FBI di mana mereka membuat token kripto NexFundAI guna menjerat perusahaan yang memanipulasi pasar.

Siapa saja pihak yang didakwa dalam kasus penipuan kripto ini?

Jaksa mendakwa pimpinan dan korporasi yang terafiliasi dengan Gotbit, CLS Global, ZM Quant, dan MyCoinOrganizer.

Sources

FBI Kripto Departemen Kehakiman Kejahatan Siber Token Mirrors NexFundAI