Le FBI Révèle l'Opération Token Mirrors Visant les Manipulateurs de Cryptomonnaies

Le département de la Justice des États-Unis et le FBI ont rendu publics mercredi à Boston des actes d'accusation pénaux historiques visant 18 individus et quatre sociétés financières pour fraude et manipulation délibérée des marchés de cryptomonnaies.

Ce coup de filet sans précédent est l'aboutissement de l'opération sous couverture 'Token Mirrors', au cours de laquelle les agents fédéraux ont créé leur propre jeton numérique sur la blockchain Ethereum, baptisé 'NexFundAI', pour prendre les malfaiteurs en flagrant délit.

Un Jeton Piège Conçu par le FBI pour Démanteler le Wash Trading

Les documents d'enquête indiquent que des créateurs de marché renommés, dont Gotbit, CLS Global et ZM Quant, ont accepté d'orchestrer des transactions fictives sur NexFundAI à l'aide de robots de trading afin de créer un engouement artificiel.

Les procureurs affirment que les prévenus se livraient massivement au 'wash trading' — s'achetant et se revendant simultanément des actifs — pour tromper les petits porteurs et faire flamber artificiellement les prix de plus de 60 cryptomonnaies distinctes.

“This historic operation targeted deceptive schemes where market makers claimed to provide liquidity while secretly running automated trading bots to artificially pump prices.” — Joshua S. Levy, Acting U.S. Attorney for the District of Massachusetts

Des Robots Spéculatifs et 25 Millions de Dollars Confisqués

Des arrestations coordonnées ont été menées aux États-Unis, au Portugal et au Royaume-Uni, permettant la saisie de plus de 25 millions de dollars d'actifs numériques illicites et la neutralisation de robots algorithmiques toxiques.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a parallèlement engagé des poursuites civiles, qualifiant cette intervention de jalon historique dans la lutte contre les escroqueries sophistiquées sur les actifs numériques.

Sources

• U.S. Department of Justice
• Federal Bureau of Investigation