كشفت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يوم الأربعاء أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن عن لوائح اتهام جنائية تاريخية بحق 18 فرداً وأربع شركات صناعة سوق متهمين بالتلاعب المنظم والاحتيال في أسواق العملات المشفرة.

وجاءت هذه الضربة القضائية نتيجة عملية سرية محكمة حملت الاسم الرمزي 'عملية توكن ميرورز'، حيث قام ضباط التحقيقات الفيدراليون بإنشاء عملتهم الرقمية الخاصة 'نكس فند إيه آي' (NexFundAI) على شبكة إيثريوم للإيقاع بالشركات المتورطة بالجرم المشهود.

عملة رقمية سرية للمباحث الفيدرالية تطيح بشبكات التداول الوهمي

وأظهرت وثائق المحكمة أن شركات بارزة في صناعة السوق الرقمية، مثل غوتبت (Gotbit) وسي إل إس غلوبال (CLS Global) وزد إم كوانت (ZM Quant)، وافقت على التلاعب بأحجام تداول عملة الإف بي آي مقابل رسوم مالية، متعهدة بتوليد طلب مصطنع باستخدام روبوتات برمجية.

وأكد الادعاء العام أن المتهمين نفذوا عمليات 'تداول تدويري وهمي' (Wash Trading) واسعة النطاق عبر شراء وبيع الرموز لأنفسهم لتضليل المستثمرين العاديين وتضخيم أسعار أكثر من 60 عملة رقمية بهدف تصريفها بأسعار مصطنعة.

“This historic operation targeted deceptive schemes where market makers claimed to provide liquidity while secretly running automated trading bots to artificially pump prices.” — Joshua S. Levy, Acting U.S. Attorney for the District of Massachusetts

روبوتات خوارزمية للتضليل ومصادرة 25 مليون دولار من الأصول

ونفذت السلطات الأمنية اعتقالات متزامنة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغال، وصادرت أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة غير القانونية مع إيقاف الخوارزميات المسؤولة عن صفقات التداول المزيفة.

ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعاوى احتيال مدنية موازية ضد الشركات المتورطة، مؤكدة عزم الأجهزة الفيدرالية على ملاحقة التلاعب الخوارزمي وحماية المتعاملين في الأصول الرقمية.

Frequently Asked Questions

ما هي تفاصيل عملية توكن ميرورز لمكتب التحقيقات الفيدرالي؟

هي عملية سرية أنشأ فيها الإف بي آي عملة رقمية تدعى NexFundAI للإيقاع بشركات صانعة للسوق تتلاعب بالأسعار.

ما هي أبرز الشركات المتهمة في القضية؟

وجهت الاتهامات لشركات Gotbit وCLS Global وZM Quant وMyCoinOrganizer مع مصادرة أكثر من 25 مليون دولار.

Sources

التحقيقات الفيدرالي العملات المشفرة وزارة العدل الأمريكية توكن ميرورز الأمن السيبراني