El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI desclasificaron este miércoles en un tribunal de Boston una histórica serie de acusaciones penales contra 18 personas y cuatro firmas financieras por manipulación generalizada del mercado de criptomonedas.

La histórica ofensiva policial es fruto de la 'Operación Token Mirrors', un audaz operativo encubierto en el que agentes federales crearon y emitieron en la cadena de bloques de Ethereum su propia criptomoneda, denominada 'NexFundAI', para desenmascarar a los operadores fraudulentos.

El FBI Crea su Propio Token para Cazar el Lavado de Operaciones

Según los expedientes judiciales, firmas de creación de mercado como Gotbit, CLS Global y ZM Quant acordaron manipular el volumen comercial del token señuelo del FBI, prometiendo generar un interés artificial masivo mediante algoritmos automatizados.

Los fiscales aseguran que los acusados realizaban 'wash trading' masivo —comprando y vendiendo activos a sí mismos simultáneamente— para engañar a inversores minoristas e inflar artificialmente los precios de más de 60 criptomonedas en intercambios descentralizados.

“This historic operation targeted deceptive schemes where market makers claimed to provide liquidity while secretly running automated trading bots to artificially pump prices.” — Joshua S. Levy, Acting U.S. Attorney for the District of Massachusetts

Bots Automatizados y la Incautación de 25 Millones de Dólares

Las fuerzas de seguridad coordinaron detenciones simultáneas en Estados Unidos, Portugal y el Reino Unido, incautando más de 25 millones de dólares en criptomonedas e inmovilizando los bots responsables de inflar falsamente miles de millones en volumen.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) interpuso paralelamente demandas civiles por fraude, marcando un precedente decisivo en la persecución penal de las tácticas especulativas deshonestas en las finanzas descentralizadas.

Frequently Asked Questions

¿En qué consistió la Operación Token Mirrors del FBI?

Fue una operación encubierta en la que el FBI creó la criptomoneda NexFundAI para cazar a creadores de mercado que inflaban precios con bots.

¿Qué firmas cripto fueron acusadas por la fiscalía federal?

Se presentaron cargos contra directivos y entidades vinculadas a Gotbit, CLS Global, ZM Quant y MyCoinOrganizer.

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